“皮包公司”在济南北园路某宾馆租下写字间后，在短短两三天的时间内设下圈套，以送礼、订工装等名义集中“赊”下数十万元的样品后，于昨天中午洗卷一空开溜，众多业户昨天（29日）下午按约来取款时直呼上当。

昨天下午3：30左右，在北园路山东汽车城附近的某宾馆写字间二层，十几个人围聚在一家挂牌为“山东省济南市宏达经贸实业有限公司”总经理办公室里，这些人只是部分受骗的业主。

■连夜送到十几万元古董被骗

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陈某、叶某等四人为了诈骗目的，专门合伙注册成立了一间“皮包公司”，在3个月内频频开出近57万元的空头支票。佛山、广州、江门、东莞四地11家企业纷纷“中招”，被骗取价值100多万元的化工原料。

目前，陈某等3人因涉嫌合同诈骗罪已经被江海区人民检察院批准逮捕，但仍有1人在逃。

10月29日，经过侦查机关的细致侦查，分别在佛山、中山将犯罪嫌疑人陈某、廖某和叶某抓获。据查，陈某等人9月份就将骗取的化工物资转移到顺德，再以低价转让给其他塑料制品厂，累计已出售骗来的赃物20多吨，获得赃款23万余元。

目前，江海区人民检察院已经批准逮捕陈某等3人，而公安机关也在加紧追捕在逃的陈某某。

皮包公司骗术全揭密

“虚拟之人”成立“皮包公司”

2007年11月，陈某找到经常来往的无业人员廖某，提出通过成立公司开“空头支票”的方式骗取他人货物的想法，并表示将骗来的货物销售出去就可以牟取暴利。廖某也认为，成立“皮包公司”开空头支票诈骗的办法不但容易得手，还不容易让被骗者发现，马上就答应了与陈某合作。两人为了凑够成立公司所需的注册资金和“皮包公司”前期的运作费用，又拉拢了叶某和陈某某两人入伙，筹集了23万元人民币。

2008年4月，陈某等4人制造出一个“虚拟之人”，以“李凯坚”的身份资料和叶某的照片做了一张假的身份证，并用“李凯坚”的名义注册成立了“江海区凯昌塑料制品厂”。

陈某还用“李凯坚”的身份材料办理了农业银行账户、农村信用合作社账户、租赁厂房等资料。“皮包公司”成立后，陈某等人就开始实施诈骗活动。经4人商定，叶某扮演公司老板“李凯坚”，负责联系发展公司业务，廖某、陈某某负责行政管理，陈某负责销赃。

“小甜头”引11企业“中招”

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骗术之一：租个写字间在短短两三天的时间内设下圈套，以送礼、订工装等名义集中“赊”下数十万元的样品后……

【案例正文】

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据来自兰州的受骗人解某讲，他在一份收藏杂志上刊登了一个转让翡翠玉观音的启事，转让价是6万元。四五天前，一名自称这家公司办公室主任姓吕的男子打来电话说，他们公司在洽谈一个外资项目时需要古董送礼，对其收藏的一件价值4万的清朝乾隆年间皇宫收藏的宋代瓷瓶和一件价值8万的汉代三龙璧非常感兴趣，表示看后如合适可一起买下。昨天凌晨2时他带着三件藏品连夜坐火车从兰州赶到济南，“吕主任”验过这几件古董后，希望先留下以便老总下午鉴别，顺利的话下午就把十几万货款打进解某的账户，并为解某出具了欠条。但下午解某按时赶来时，却发现公司已经人去楼空。

■乘飞机送名砚被骗得没路费

而从宁夏银川赶来的王老先生的遭遇几乎与解某被骗的经过如出一辙：先是联系说公司将在宁夏开会，要送给每位参会人一件价值2000元的玉砚台，共需80件，但要王老先生在29日上午带着样品赶来济南洽谈。昨天早晨，王先生坐飞机把四方总价值1.6万元的贺兰石砚样品带来，并把样品留在公司，公司告诉他下午2时

第一卷骗术的可行性证据以及墨骗之墨非墨翟之墨 (第2/3页)

00多名员工、有设备，表面上正常运作，最终供货商都被该公司的表面现象蒙蔽。

据介绍，张某的骗术其实很简单，先部分进货支付货款以骗取供货商的信任，然后加大订货量，之后又借口拖延货款，将骗来的货品低价变卖谋利。2008年2月至2008年6月，就有40家供应商落入陷阱，骗取的金额高达280余万元。2009年9月2日，公安机关通过网上追逃，在江苏省常州市将被告人张某抓获归案。

皮包公司开空头支票11家企业被骗百万原料

陈某等4人为了取得供货厂商的信任，首先采取现金转账的方式履行小数额合同，给目标企业一点“小甜头”。在彼此熟络后，陈某就开始向目标企业大谈公司的扩张计划，并要求目标企业更多地向其公司供货，而交易结算方式也由原现金转账的方式变成支票结算。

从2008年7月至9月中旬，在短短的三个月时间内，陈某等人在明知“凯昌塑料制品厂”存款账户余额仅为440元的情况下，大肆虚开“空头支票”支付货款，先后共开出支票11张，票面金额合计568900元，受害单位涉及佛山、广州、江门、东莞的11家企业，诈骗货物包括钛*、聚酯树脂、硫酸钡、消光固化剂等化工产品，总价值达到110多万元。

2008年10月，当被骗的11家供货商先后持“凯昌塑料制品厂”出具的支票到银行兑换现金时，银行均以“存款不足”为由退票，此时，供应商们才意识到事有蹊跷，在多次追讨巨额货款未果的情况下，多家供应商向公安机关报案。但此时陈某等人早已逃之夭夭，“凯昌塑料制品厂”仓库已经空无一物。

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